证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-016
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年4月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主。会议由监事会主席滕秀梅召集和主捏，稳妥《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司执法》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《对于公司<2023年年度讲演>过甚纲领的议案》
监事会觉得：公司2023年年度讲演编制和审议标准稳妥法律法例、《公司执法》和公司里面看护轨制的各项规定；讲演内容真的、准确、完满，不存在职何子虚纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，客不雅地响应了公司2023年年度财务及经营状态。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司2023年年度讲演》及《悦康药业集团股份有限公司2023年年度讲演纲领》。
(二) 审议通过《对于公司<2024年第一季度讲演>的议案》
监事会觉得：公司2024年第一季度讲演编制和审议标准稳妥法律法例、《公司执法》和公司里面看护轨制的各项规定；讲演内容真的、准确、完满，不存在职何子虚纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，客不雅地响应了公司2024年第一季度财务及经营状态。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司2024年第一季度讲演》。
(三) 审议通过《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会觉得：探讨到容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）的责任施展、专科才气和办事水准，以及该事务所与公司弥远以来建立的考究协作关系，应承公司聘用容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司对于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。
(四) 审议通过《对于公司<2023年度召募资金存放与使用情况的专项讲演>的议案》
监事会觉得：公司2023年度召募资金的存放和使用稳妥中国证券监督看护委员会、上海证券交往所对于上市公司召募资金存放和使用的关连规定，不存在违法使用召募资金的行动，不存在改变或变相改变召募资金投向和挫伤股东利益的情况，应承通过《对于公司<2023年度召募资金存放与使用情况的专项讲演>的议案》。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司2023年度召募资金存放与使用情况的专项讲演》（公告编号：2024-018）。
(五) 审议通过《对于部分召募资金投资款式展期的议案》
监事会觉得：公司本次对部分召募资金投资款式进行展期，充分结合了公司履行经营情况和款式栽培情况，稳妥公司经营发展需要，不存在挫伤股东利益的情况。因此，监事会应承公司对部分召募资金投资款式进行展期。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司对于部分召募资金投资款式展期的公告》（公告编号：2024-019）。
(六) 审议通过《对于使用暂时闲置召募资金进行现款看护的议案》
经审议，监事会觉得：公司使用暂时闲置召募资金进行现款看护，是在确保资金安全、召募资金投资筹划正常激动、不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响召募资金投资款式的栽培及公司日常资金正常盘活需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变召募资金用途、挫伤公司及全体股东十分是中小股东利益的情形，稳妥公司和全体股东的利益。综上，公司监事会应承公司使用暂时闲置召募资金进行现款看护。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司对于使用暂时闲置召募资金进行现款看护的公告》（公告编号：2024-020）。
(七) 审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款看护的议案》
监事会觉得：公司本次使用额度不越过东说念主民币10.00亿元（含10.00亿元）的闲置自有资金进行现款看护，内容及审议标准稳妥《上海证券交往所科创板股票上市执法》等关连法律法例、规章过甚他范例性文献的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现款看护是在确保资金安全、操作正当合规、保证日常经营不受影响的前提下进行，不存在挫伤公司股东利益十分是中小股东利益的情形，稳妥公司和全体股东的利益，故意于提高公司的资金使用效用，获取考究的资金答复。因此，公司监事会应承公司使用暂时闲置自有资金进行现款看护。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司对于使用闲置自有资金进行现款看护的公告》（公告编号：2024-021）。
(八) 审议通过《对于公司<2023年度监事会责任讲演>的议案》
监事会觉得：公司《2023年度监事会责任讲演》真的、准确、完满地体现了公司监事会2023年度的责任情况。公司监事会在2023年度本着对全体股东庄重的派头，勉力履行和稀薄控制监事会的监督权益和职责，珍爱了股东及公司的正当权益。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过《对于公司<2023年度财务决算讲演>的议案》
监事会觉得：公司2023年度财务决算按照《中华东说念主民共和国公司法》《企业司帐准则》、《公司执法》等规定编制，公允响应了公司2023年12月31日的合并公司财务状态，以及2023年全年度的合并公司经营后果和现款流量，一致应承并通过《对于公司<2023年度财务决算讲演>的议案》。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《对于公司2024年度监事薪酬的议案》
全体监事隐敝表决，此项议案径直提交公司股东大会审议。
(十一) 审议通过《对于2023年度利润分配预案的议案》
监事会觉得：公司2023年度利润分配决议的决策标准、利润分配的格式和比例稳妥相关法律法例、《公司执法》的规定；本次利润分配决议充分探讨了公司盈利情况、现款流状态及资金需求等多样要素，不存在挫伤中小股东利益的情形，稳妥公司经营近况，故意于公司的捏续、理会、健康发展。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司对于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
(十二) 审议通过《对于2023年度计提钞票减值准备的议案》
监事会觉得：公司根据《企业司帐准则》和公司司帐政策等关连规定，基于严慎性原则，结合公司钞票及履行经营情况计提钞票减值准备，依据充分，计提钞票减值准备后能更公允地响应公司的钞票价值、财务状态及经营后果。本次计提钞票减值准备决策标准范例，稳妥法律法例和《公司执法》的规定，不存在挫伤公司和全体股东利益的情形。因此，应承公司本次计提钞票减值准备。
表决结尾：应承票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见本公司于上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体袒露的《悦康药业集团股份有限公司对于2023年度计提钞票减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-017
悦康药业集团股份有限公司
对于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
● 拟聘任的司帐师事务所称号：容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）
一、拟聘任司帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）（以下简称“容诚司帐师事务所”）由原华普天健司帐师事务所（尽头普通结伴）改名而来，运行成立于1988年8月，2013年12月10日改制为尽头普通结伴企业，是国内最早获准从事证券办职业务的司帐师事务所之一，弥远从事证券办职业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席结伴东说念主肖厚发。
2、东说念主员信息
截止2023年12月31日，容诚司帐师事务所共有结伴东说念主179东说念主，共有注册司帐师1,395东说念主，其中745东说念主签署过证券办职业务审计讲演。
3、业务规模
容诚司帐师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚司帐师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要相聚在制造业（包括但不限于狡计机、通讯和其他电子开导制造业、专用开导制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学成品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶真金不怕火和压延加工业、建筑遮挡和其他建筑业）及信息传输、软件和信息时刻办职业，建筑业，批发和零卖业，水利、环境和全球设施看护业，交通运载、仓储和邮政业，科学辩论和时刻办职业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，文化、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚司帐师事务所对悦康药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）所在的疏导业业上市公司审计客户流派为260家。
4、投资者保护才气
容诚司帐师事务所已购买注册司帐师管事包袱保障，管事保障累计抵偿名额不低于2亿元，管事保障购买稳妥关连规定。
近三年在执业中关连民事诉讼承担民事包袱的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息时刻（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券子虚讲明包袱纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健司帐师事务所（北京）有限公司和容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的亏欠，在1%范围内与被告乐视网承担连带抵偿包袱。华普天健所及容诚所收到判决后已拿起上诉，截止目下，本案尚在二审诉讼标准中。
5、诚信记录
容诚司帐师事务所近三年因执业行动受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督看护模范 12次、自律监管模范 2次、自律刑事包袱 1 次。
14名从业东说念主员近三年在容诚司帐师事务所执业时期因执业行动受到自律监管模范各1次，3名从业东说念主员近三年在容诚司帐师事务所执业时期因执业行动受到自律刑事包袱各1次；27名从业东说念主员近三年在容诚司帐师事务所执业时期受到监督看护模范各1次，1名从业东说念主员近三年在容诚司帐师事务所执业时期受到监督看护模范2次，1名从业东说念主员近三年在容诚司帐师事务所执业时期受到监督看护模范3次。
3名从业东说念主员近三年在其他司帐师事务所执业时期受到监督看护模范各1次。
（二）款式信息
1、基本信息
款式结伴东说念主：汪玉寿，2010年景为中国注册司帐师，2008年动手从事上市公司审计业务，2008年动手在容诚司帐师事务所执业，2022年动手为公司提供审计办事；近三年签署过缓和石油、真兰样子、瑞玛精密、国元证券等多家上市公司审计讲演。
款式署名注册司帐师：郑理达，2019年景为中国注册司帐师， 2017年动手从事上市公司审计业务，2017年动手在容诚司帐师事务所执业；2022年动手为公司提供审计办事；近三年签署过开润股份上市公司审计讲演。
款式署名注册司帐师：郭维莉，2020年景为中国注册司帐师，2017年动手从事上市公司审计业务，2018年动手在容诚司帐师事务所执业，2019年动手为公司提供审计办事。
款式质料适度复核东说念主：沈童，2017年景为中国注册司帐师，2017年动手从事上市公司审计业务，2015年动手在容诚事务所执业；近三年签署过神剑股份、永新股份、百甲科技等多家上市公司和挂牌公司审计讲演。
2、上述关连东说念主员的诚信记录情况
款式结伴东说念主汪玉寿、署名注册司帐师郑理达及郭维莉、款式质料适度复核东说念主沈童近三年内未尝因执业行动受到刑事处罚、行政处罚、监督看护模范和自律监管模范、次第刑事包袱。
3、稀薄性
容诚司帐师事务所及上述东说念主员不存在违犯《中国注册司帐师管事说念德守则》对稀薄性要求的情形。
4、审计收费
审计收费订价原则：根据公司的业务规模、所处行业和司帐处理复杂程度等多方面要素，并根据公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和参加的责任量以及事务所的收费模范确定最终的审计收费。
2023年度年报审计用度为160.00万元，2023年度内控审计用度为30.00万元。
二、拟续聘司帐事务所履行的标准
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2024年4月29日召开第二届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》，鉴于容诚司帐师事务所在公司2023年度审计责任中，严格校服稀薄、客不雅、自制的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计责任。应承将《对于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》，应承公司链接聘用容诚司帐师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月29日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》，探讨到容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）的责任施展、专科才气和办事水准，以及该事务所与公司弥远以来建立的考究协作关系，公司监事会应承公司聘用容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。
（四）收效日历
本次续聘司帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起收效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-023
悦康药业集团股份有限公司
对于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
● 每股分配比例：每10股派发现款红利2.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，具体日历将在权益分拨实施公告中明确。
● 如在实施权益分拨的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数的基数发生变动的，公司拟看护分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）审计，截止2023年12月31日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为东说念主民币504,458,309.29元，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现款股利东说念主民币2.00元（含税）。截止2024年3月31日，公司总股本450,000,000股，扣除回购专用证券账户股份数4,143,432股，以445,856,568股为基数狡计共计拟派发现款红利89,171,313.60元（含税）。今年度公司竣事包摄于上市公司股东净利润为184,795,719.38元，现款分成金额占包摄于上市公司股东净利润的比例为48.25%。2023年度公司不进行成本公积转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所捏有的公司股份不参与本次利润分配。
根据《上市公司股份回购执法》相关规定：上市公司以现款为对价，采取要约方式、相聚竞价方式回购股份的，视同上市公司现款分成，纳入现款分成的关连比例狡计。截止2023年12月31日，公司2023年度以相聚竞价交往方式累计回购公司股份2,820,123股，支付的资金总额为东说念主民币54,981,056.70元（不含印花税、交往佣金等交往用度）。
综上，公司2023年度共计现款分成金额（含税）为144,152,370.30元，共计分成金额占包摄于上市公司股东净利润的比例为78.01%。
如在实施权益分拨的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数的基数发生变动的，公司拟看护分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策标准
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，应承本次利润分配预案并应承将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会见地
公司于2024年4月29日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》。监事会觉得：公司2023年度利润分配决议的决策标准、利润分配的格式和比例稳妥相关法律法例、《公司执法》的规定；本次利润分配决议充分探讨了公司盈利情况、现款流状态及资金需求等多样要素，不存在挫伤中小股东利益的情形，稳妥公司经营近况，故意于公司的捏续、理会、健康发展，应承通过该议案并将其提交公司2023年年度股东大会审议。
三、关连风险领导
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、改日的资金需求等要素，不会对公司经营现款流产生紧要影响，不会影响公司正常经营和弥远发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请众多投资者精通投资风险。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-024
悦康药业集团股份有限公司
对于2023年度计提钞票减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《对于2023年度计提钞票减值准备的议案》。现将关连事项公告如下：
一、计提钞票减值准备情况的概述
根据《企业司帐准则》以及公司的司帐政策、司帐算计的关连规定，为客不雅、公允地响应公司截止2023年12月31日的财务状态及2023年度的经营后果，本着严慎性原则，公司对截止2023年12月31日公司及下属子公司的存货、固定钞票、金融钞票、弥远钞票等进行了全面充分的评估和分析，对可能发生钞票减值亏欠的关连钞票计提减值准备。
公司及下属子公司2023年度对各类钞票计提的减值准备总额约为48,678,691.85元。具体情况如下表所示：
二、计提钞票减值准备事项的具体说明
（一）信用减值亏欠
对于存在客不雅凭证标明存在减值，以过甚他适用于单项评估的应收单据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，证明预期信用亏欠，计栈单项减值准备。对于不存在减值客不雅凭证的应收单据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融钞票无法以合理成本评估预期信用亏欠的信息时，本公司依据信用风险特征将应收单据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等辞别为多少组合，在组合基础上狡计预期信用亏欠。2023年度计提信用减值亏欠金额共计-13,726,834.35元。
（二）钞票减值亏欠
1、存货跌价准备
讲演期末，公司根据《企业司帐准则第 8 号——钞票减值》及公司司帐政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
公司于钞票欠债表日评估存货的可变现净值，按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠凭证为基础，何况探讨捏有存货的目的、钞票欠债表日后事项的影响等要素。
2、固定钞票减值准备
公司于钞票欠债表日判断固定钞票是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将算计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据钞票的公允价值减去向置用度后的净额与钞票预测改日现款流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项钞票为基础算计其可收回金额；难以对单项钞票的可收回金额进行算计的，以该钞票所属的钞票组为基础确定钞票组的可收回金额。钞票组的认定，以钞票组产生的主要现款流入是否稀薄于其他钞票或者钞票组的现款流入为依据。
当钞票或钞票组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同期计提相应的钞票减值准备。钞票减值亏欠照旧证明，在以后司帐时期不再转回。
3、公约钞票减值准备
对于存在客不雅凭证标明存在减值，以过甚他适用于公约钞票单独进行减值测试，证明预期信用亏欠，计栈单项减值准备。对于不存在减值客不雅凭证的公约钞票或当单项金融钞票无法以合理成本评估预期信用亏欠的信息时，本公司依据信用风险特征将公约钞票辞别为多少组合，在组合基础上狡计预期信用亏欠，对于辞别为组合的公约钞票，本公司参考历史信用亏欠教会，结合面前状态以及对改日经济状态的预测，通过爽约风险敞口与通盘存续期预期信用亏欠率，狡计预期信用亏欠。
综上，经测试，2023年度计提钞票减值亏欠金额共计62,405,526.20元。
三、计提钞票减值准备对公司的影响
2023年度，公司计提信用减值损成仇钞票减值亏欠共计48,678,691.85元，导致公司2023年度合并报表税前利润总额减少48,678,691.85元，并相应减少讲演期末所有者权益。
以上数据经司帐师事务所审计证明。
四、其他说明
（一）董事会见地
公司董事会觉得：本次计提钞票减值准备后的财务报表能客不雅、公允地响应公司的钞票价值、财务状态及经营后果，使公司的司帐信息更具合感性，不存在驾驭利润、挫伤公司和股东利益的行动，稳妥《企业司帐准则》及公司关连司帐政策等的规定。因此，应承公司本次计提钞票减值准备。
（二）监事会见地
公司监事会觉得：公司根据《企业司帐准则》和公司司帐政策等关连规定，基于严慎性原则，结合公司钞票及履行经营情况计提钞票减值准备，依据充分，计提钞票减值准备后能更公允地响应公司的钞票价值、财务状态及经营后果。本次计提钞票减值准备决策标准范例，稳妥法律法例和《公司执法》的规定，不存在挫伤公司和全体股东利益的情形。因此，应承公司本次计提钞票减值准备。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-025
悦康药业集团股份有限公司
对于召开2023年年度股东大会的见知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何子虚纪录、误导性讲明或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
● 股东大会召开日历：2024年5月22日
● 本次股东大会采取的网罗投票系统：上海证券交往所股东大会网罗投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集东说念主：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网罗投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日历、时分和地点
召开日历时分：2024年5月22日 14点00分
召开地点：北京市北京经济时刻开发区科创七街11号悦康改进药物海外化产业园一楼会议室。
（五） 网罗投票的系统、起止日历和投票时分。
网罗投票系统：上海证券交往所股东大会网罗投票系统
网罗投票起止时分：自2024年5月22日
至2024年5月22日
采取上海证券交往所网罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票时分为股东大会召开当日的交往常分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票标准
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 范例运作》等相关规定践诺。
（七） 波及公开搜集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东大会还将听取《2023年度稀薄董事述职讲演》。
1、 说明各议案已袒露的时分和袒露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，波及的公告已于2024年4月30日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给以袒露。
公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议府上》。
2、 十分决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8
4、 波及关联股东隐敝表决的议案：无
应隐敝表决的关联股东称号：无
5、 波及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票精通事项
（一） 本公司股东通过上海证券交往所股东大会网罗投票系统控制表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票结尾为准。
（三） 股东对所有议案均表决罢了才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面格式托福代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主毋庸是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高等看护东说念主员。
（三） 公司聘用的讼师。
（四） 其他东说念主员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法东说念主股东的法定代表东说念主/践诺事务结伴东说念主拜托代表躬行出席股东大会会议的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主/践诺事务结伴东说念主拜托代表身份诠释书、企业营业牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东托福代理东说念主出席股东大会会议的，凭代理东说念主的身份证、授权托福书（详见附件1）、企业营业牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、当然东说念主股东躬行出席股东大会会议的，凭本东说念主身份证原件和证券账户卡原件办理登记；托福代理东说念主出席的，应出示托福东说念主证券账户卡原件和身份证复印件、授权托福书原件（详见附件1）和受托东说念主身份证原件办理登记手续。
3、外乡股东可在规定时天职以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时分为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、接洽地址、邮编、接洽电话，并需附上述1、2款所列的诠释材料复印件，出席会议时需佩带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时分2024年5月15日下昼16:00前投递登记地点。公司不罗致电话方式办理登记。
4、上述授权托福书至少应当于本次股东大会召开前2个责任日提交到公司证券事务部办公室。授权托福书由托福东说念主授权他东说念主签署的，授权签署的授权书或者其他授权文献应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文献，应当和授权托福书同期交到公司证券事务部办公室。
（二）现场登记时分：2024年5月15日上昼9:00-11:00，下昼14:00-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年5月15日16:00前投递。
（三）现场登记地点：北京市北京经济时刻开发区宏达中路6号悦康药业集团西区证券事务部。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请佩带关连证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议接洽方式：
1、通讯地址：北京市北京经济时刻开发区宏达中路6号悦康药业集团西区证券事务部。
2、邮编：100176
3、电话：010-87925985
4、电子邮箱：irm@youcareyk.com（证券事务部）
5、接洽东说念主：悦康药业证券事务部
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权托福书
授权托福书
悦康药业集团股份有限公司：
兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为控制表决权。
托福东说念主捏普通股数：
托福东说念主捏优先股数：
托福东说念主股东帐户号：
托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
托福日历： 年 月 日
备注：
托福东说念主应在托福书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体指令的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
公司代码：688658 公司简称：悦康药业
悦康药业集团股份有限公司
2023年年度讲演纲领
第一节 蹙迫领导
1 今年度讲演纲领来自年度讲演全文，为全面了解本公司的经营后果、财务状态及改日发展贪图，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度讲演全文。
2 紧要风险领导
公司已在本讲演中详实推崇公司在经营过程中可能面对的多样风险及豪迈模范，敬请查阅本讲演“第三节 看护层商量与分析”之“四、风险要素”。除此以外，公司无其他需要单独领导的紧要风险。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等看护东说念主员保证年度讲演内容的真的性、准确性、完满性，不存在子虚纪录、误导性讲明或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 容诚司帐师事务所（尽头普通结伴）为本公司出具了模范无保属见地的审计讲演。
6 公司上市时未盈利且尚未竣事盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本讲演期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现款股利东说念主民币2.00元（含税）。截止2024年3月31日，公司总股本450,000,000股，扣除回购专用证券账户股份数4,143,432股，以445,856,568股为基数狡计共计拟派发现款红利89,171,313.60元（含税）。今年度公司竣事包摄于上市公司股东净利润为184,795,719.38元，现款分成金额占包摄于上市公司股东净利润的比例为48.25%。2023年度公司不进行成本公积转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所捏有的公司股份不参与本次利润分配。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
8 是否存在公司看护尽头安排等蹙迫事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
接洽东说念主和接洽方式
2 讲演期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要家具或办事情况
公司所以高端制药为主导的，盈利才气强，成长性好的大型医药企业集团，所以研发改进为驱动的国度级高新时刻企业，依托捏续的时刻改进，冷静建立起国内最初，稳妥海外模范的研发时刻及产业化平台，成为一家时刻基础淳朴的围绕家具、产能、产业链全面发展的集团化制药公司，跟着研发改进的深刻，也冷静成为一家极具改进成长因子的公司。
公司在传统制药方面有20多年的积聚，主营业务涵盖药品研发、制造、领导销售全产业链条，具备原料、辅料、制剂全产业链的坐蓐才气；家具顺应症规模广袤，包括心脑血管、糖尿病、消化系统、抗肿瘤、抗病毒、生殖健康等多个调整规模，聚焦慢病以及专科调整规模；家具类型丰富，涵盖化药、中药两大类型二百多个批件；家具剂型丰富，涵盖打针剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂等多种高端剂型；制造坐蓐才气极强，曾相连多年入选工信部医药工业百强和中国医药研发财具线最好。
(二) 主要经营模式
1、研发模式
2023年公司多肽药物改进中心建成，进一步拓展了公司在生物改进药方面的研发时刻平台，现已造成小核酸药物、mRNA疫苗、多肽药物等多头并进、深度布局的改进药研发场合。改日公司将捏续以临床需求为导向，基于对疾病机理的深刻辩论，以专科化、海外化和各异化念念路，聚焦心脑血管疾病、肿瘤和传染病等三大致点调整规模，平定夯实核酸药物、多肽药物、小分子药物和特色中药制剂五大时刻门路，通过自主研发、协作开发、外部引进等多方式积极布局改进药研发管线，加速竣事改进药研发的破损，造成各异化竞争上风。
2、采购模式
公司对原料药、辅料以及包材等物料的采购制定了一套范例的采购看护轨制，包括《供应部内适度度》（其中包含《供应商的采纳及看护轨制》、《采购付款轨制》等轨制）及适用于不同类型原材料采购的质料适度轨制等。
公司采购部起初根据阛阓调研，从禀赋、质料、规模实力、供应才气、可捏续发展才气等多个方面采纳供应商，然后根据GMP要求，按照规定历程，通过禀赋审核、样品证明、现场审计、质料理会性检会、注册备案等标准确定及格供应商。
采购模式分为：（1）非招宗旨谋划采购：采取询价方式、竞争性谈判方式、单一起首方式采购。（2）招投标采购。
采购的责任方式：（1）相聚筹划采购：凡具有共同性的材料，以相聚筹划办理采购较为故意者，可见知请购部门依筹划提倡申购，采购部门按时相聚办理采购事宜；（2）弥远报价采购：凡频繁性使用或使用量较巨额物品，采购部门应事前选用质料及格、价钱合理、供货有保障、信誉好的坐蓐厂家，议定弥远订购优惠的价钱签定公约，然后按公司需要进行采购。
3、坐蓐模式
公司药品制剂及原料药坐蓐严格按照《药品坐蓐质料看护范例（2010年改进）》（卫生部令第79号）践诺，制剂和原料药坐蓐车间均取得新版GMP文凭。公司按GMP要求制定完善的质料看护体系，栽培了稀薄的坐蓐、质料看护部门，履行坐蓐看护、质料保证和质料适度的职责，制定了覆盖通盘家具质命周期的全过程坐蓐质料保证模范，涵盖研发、坐蓐、物料、开导、东说念主员、仓储、质料看护及适度、家具保藏及发运等全链条，确保坐蓐筹划的获胜完成。在药品的通盘制造过程中，质料看护部门对原料、辅料、包装材料、中间家具、成品进行全程检测及监控，确保家具质料安全。
4、销售模式
（1）制剂家具的销售模式
根据国度深化医疗卫生体制窜改合座贪图、深化医疗保障轨制窜改、深化药品、医用耗材相聚带量采购轨制窜改等政策性文献，公立医疗机构一起纳入相聚采购限制，荧惑非公立医疗机构参与。公司按照国度及各省市决议要求参与各地区药品相聚采购款式，家具中选之后，公司采取扩张经销商和配送经销商模式开展销售责任。
公司与经销商实行买断式销售，公司向经销商销售家具后，商品的所有权及风险即转动至经销商，再由经销商销售至医疗机构及零卖末端。公司制剂家具的销售末端以等第病院、下层医疗卫期望构以及药店为主。
根据经销商是否具有阛阓扩张才气，公司的经销商可分为两种类型：
1）扩张经销商
扩张经销商既要承担药品配送职能，也要承担阛阓扩张职能。公司对经销商的禀赋、经营才气、阛阓扩张才气、末端渠说念资源、阛阓影响力等方面进行检会及评价，筛选合适的经销商庄重特定区域的家具扩张、销售及配送。
在与扩张经销商协作的模式下，公司为扩张经销商提供阛阓扩张谋划和销售撑捏，阛阓扩张行动和销售配送行动主要由经销商庄重具体实施。
对于扩张经销商，公司的销售订价模式为在成本基础上加入合理的利润空间并探讨阛阓竞争情况，造成销售价钱。
2）配送经销商
配送经销商仅承担药品配送职能，不承担阛阓扩张职能。在与配送经销商协作的模式下，配送经销商不承担区域渠说念开拓、阛阓和学术扩张等责任，转为由公司庄重统筹、贪图家具的阛阓扩张，并自行或托福专科的阛阓扩张办事企业庄重扩张行动的具体践诺。公司一般采纳优质的大中型医药交易公司动作配送经销商，由其向病院进行药品配送。
对于配送经销商，公司的销售订价模式主要为各省份中标价钱扣除配送用度。
公司经销商均已根据《药品经营质料看护范例》等关连法律法例，取得了药品经营禀赋。
（2）化学原料药的销售模式
公司化学原料药的销售主要采取直销模式，即公司径直向化学药制剂制造商销售。
化学原料药的阛阓开拓主要通过主动寻找潜在化学药制剂制造商客户并进行谋划，同期公司也通过参加国表里的原料药展会、网罗平台等方式，拓展客户起首，加多原料药家具销售渠说念。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本性格、主要时刻门槛
根据中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（2012年10月改进），公司所处行业属于“医药制造业（C27）”；根据国度质料监督磨砺检疫总局、国度模范化看护委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C制造业”中的“医药制造业（C27）”。
医药制造关系民生国计的蹙迫产业，是中国制造2025和计谋性新兴产业的要点规模，是激动健康中国栽培的蹙迫保障。2023年以来我国经济发展遭受国表里多重超预期要素冲击，医药工业企业坐蓐经营受到较大影响，合座收入和利润受到挤压，医药制造行业面对巨大挑战。根据国度统计局发布的数据理会，2023年医药制造业规模以上工业企业竣事营业收入25,205.7亿元，同比下跌3.7%，低于寰宇规模以上工业企业同期合座水平4.8个百分点；发生营业成本14,401.6亿元，同比下跌2.3%。竣事利润总额3,473.0亿元，同比下跌15.1%，低于寰宇规模以上工业企业同期合座水平14.9个百分点。
跟着行业主管部门接踵出台法例提高坐蓐质料模范和环保要求、扩充带量采购、实施仿制药一致性评价轨制、提高对公立病院采购药品的疗效要求，医药行业面对转型升级。范例化程度不高、辩论才气较弱、资金实力不彊、控制严重的企业经营压力增大，将面对转型、寻求龙头企业并购或遭到阛阓淘汰，具有较强仿制药与改进药研发才气、销售才气及家具质料上风的企业将占据上风地位，改日行业内企业整合将加速，行业相聚度有望提高。
医药行业属于时刻密集型、资金密集型、东说念主才密集型行业，对坐蓐时刻水和善研发改进才气要求较高。主要体目下以下三个方面：一是药品事关全球安全，制药企业在进入阛阓之前，需要取得政府的审批和许可，规模经济程度高，受监管政策影响大；二是制药时刻复杂性高、可保护性强，研发参加高，投资周期长，进初学槛高；三是药品阛阓规模大，增长理会，需求弹性低。
总体来看，医药制造行业具有巨大的发展空间和考究的发展出路，合座供求状态将保捏考究的发展态势。
2. 公司所处的行业地位分析过甚变化情况
公司动作一家集药品研发、坐蓐与销售于一体的大型医药领军企业，业务范围日常，覆盖化药、中药改进药以及改进生物药等多个规模。公司具备强盛的辩论开发坐蓐才气，简略开发小分子化学药、中药改进药、核酸药物以及多肽药物等多种药物类型。凭借其淳朴的实力，公司相连多年荣获工信部医药工业百强和中国医药研发财具线最好工业企业的盛誉。此外，公司的“奥好意思拉唑系列家具产业化与海外化的关节时刻开发款式”和“化学药物晶型关节时刻体系的建立与应用”款式，更是荣获了国度科学时刻跳动二等奖，彰显了公司在医药规模的超卓设立和改进实力。
公司业务涵盖药品研发、制造、领导和销售全产业链，上市批准家具数目丰富，覆盖心脑血管、消化系统、抗感染、内分泌、抗肿瘤以及生殖健康等用药规模，其中中枢家具银杏叶索求物打针液、奥好意思拉唑肠溶胶囊、盐酸二甲双胍缓释片等主要家具阛阓占有率处于行业上风地位。
公司子公司天龙药业领有国度发展和窜改委员会批复的核酸药物规模首个核酸药物国度场所勾搭工程辩论中心，是中国核酸产学研定约主干单元、浙江省核酸药物工程中心，主要从事核酸药物的辩论与开发，其化学药品1类新药打针用CT102系我国首个王人备自主研发的反义核酸（ASO）药物，用于原发性肝细胞癌的调整。以天龙药业为依托，公司加速核酸改进药布局和关连时刻平台的栽培。2021年9月公司公告使用1.8亿超募资金栽培小核酸药物和mRNA疫苗研发及中试坐蓐平台。基于该平台的栽培，公司加强了从靶点筛选与证明，序列瞎想，抗原瞎想，药效评价，CMC小试和中试，临床试验到注册陈诉的全链条的研发才气，进一步擢升核酸药为基础的靶点发现平台、高通量筛选平台、工艺开发及规模化制备平台和分析质控平台的时刻水平，推动研发管线的进展。
以抗病毒多肽药物（YKYY017）的开发为机会，公司组建了专科的多肽药物研发军队，建立了多肽药物开发平台。目下公司成为国表里少有的同期具备mRNA疫苗、小核酸药物、多肽药物研发才气的企业之一。
讲演期内，公司的临床开发款式取得了紧要进展，羟基红花黄色素A于2023年12月19日取得NDA受理；通络健脑片（原“复方银杏叶片”）和紫花温肺止嗽颗粒均完成III期临床试验并于2024年2月29日取得NDA受理。
公司链接快速激动广谱冠状病毒膜和会扼制剂多肽药物（YKYY017）的临床开发程度，该药品在2023年5月分别取得了好意思国药品食物监督看护局（FDA）和澳大利亚药品看护局（TGA）临床默许许可；在国内，本品于2023年7月完成临床I期，2023年9月临床II期试验启动，临床试验筹划在寰宇16个省市的32家病院同期开展，筹划入组240东说念主，截止本讲演袒露日已完成一起受试者出组。
在平台时刻方面，公司自主研发的可电离阳离子脂质辅料YK-009，分别于2023年7月和2023年10月完成了国内首家CDE原辅包平台及FDA DMF的备案登记，标识着该辅料公司已率先竣事了工业化批量坐蓐，何况该家具已经过全面的药学和药理毒理学辩论，安全灵验性得到了充分的论证。YK-009己经获胜应用于公司核酸药物管线中，改日将与公司核酸药物制剂进行关联审评审批。
公司的小核酸肝靶向寄递时刻GalNAc取得紧要破损，取得两项发明专利授权，该时刻已用到了公司小核酸药物管线的开发当中，其中靶向PCSK9 mRNA的小喧阗核酸药物YKYY015已取得发明专利授权。在核酸药物寄递规模，包括LNP寄递时刻在内，公司截止2023年底已取得了10项发明专利授权，雕悍不同药物的寄递需求，为公司辩论管线的拓展进一步打下坚实基础，并极地面拓宽了公司关连改进药开发规模的护城河。
在东说念主工智能药物开发方面，公司搭建了多个AI深度学习模子，可用于靶标发现、药物瞎想、药物筛选、化学合成、工艺开发及参数优化等全链条药物研发格式。用于多肽、阳离子脂质、肿瘤新抗原等药物的全新瞎想，以及药物活性和毒性筛选，并已向国度常识产权局提交4项AI药物算法专利。公司借助已开发的AI算法模子不错竣事药物的重新瞎想，已瞎想出多个候选分子并正在系统地进行实验考据，这将高效地贬抑药物瞎想和筛选程度，擢升药物研发的效用。
公司率先在国内制药行业实施数字化、智能化时刻改造，获国度工信部认定为“国度智能制造试点示范企业”。同期，公司建立了绿色制造坐蓐体系，获评为“寰宇绿色制造体系栽培示范企业绿色工场”，并牵头制定化学药制药国度绿色工场评价导则模范。基于时刻升级，公司建立了“药品全过程动态质料看护模式”，被评为寰宇质料标杆企业。
3. 讲演期内新时刻、新产业、新业态、新模式的发展情况和改日发展趋势
（1）原料药尤其是化药原料药将进一步相聚，具有原料药-制剂一体化才气的企业竞争力进一步加强
基于制造升级，国内原料药坐蓐工艺模范约束提高，我国原料药行业正由中低端向中高端调整。据此，2021年11月，国度发展窜改委、工业和信息化部发布《对于推动原料药产业高质料发展实施决议的见知》，推动原料药坐蓐规模化、集约化发展，荧惑上风企业作念大作念强，擢升产业相聚度。
同期，在绿色发展政策配景下，尤其是在带量采购、一致性评价、医保目次动态调整等行业政策的捏续深化下，原料药坐蓐企业面对更严苛的环保模范，原料药坐蓐企业洗牌加速，行业内低端产能将冷静出清，具有原料药-制剂一体化才气的企业竞争力将得到进一步加强。
（2）新药研发上市速率光显加速，改进药成为医药制造业的主旋律
医药企业在新药的研发开销约束加多，在研新药数目稳步高潮。据Frost & Sullivan预测，全球范围内研发开销有望竣事稳健的增长态势，至到2025年预测可达2,954亿好意思元，2020到2025年总研发开销CAGR为7.6%;国内新药的研发开销增速越过全球，2020到2025年总研发开销CAGR为15.0%，到2025年预测可达496亿好意思元。
弥远来看，跟着东说念主工智能的发展，AI时刻可大大贬抑新药的研发时分并量入计出研发用度。AI时刻可深刻参与新药研发从靶点发现到新药上市的各个格式，AI+药物研发具有贬抑研发周期，从简资金成本，提高获胜率，充分利用现存医疗资源等上风。据统计，传统模式下的药物研发光是临床前阶段可能就需要4-5年，而基于AI和生物狡计的新药研发管线平均1-2年就不错完成临床前药物研发，药物研发光显提速。
（3）带量采购常态化对仿制药企业的影响
带量采购常态化使得仿制药品的人命周期贬抑、单家具利润空间贬抑，要求企业具备家具线丰富、坐蓐的成本管控和交易化学术扩张等抽象的组合的上风。从家具端角度，各仿制药品种的价值将出现分化：针对仿制门槛较低、通过一致性评价的批件较多的药品品种，其在带量采购招标竞价过程中将面对较大竞争压力，领有成本上风的企业将具备较强的竞争上风；针对仿制门槛较高、通过一致性评价的批件较少的药品品种，则将具备较强的竞争上风和议价权。
3 公司主要司帐数据和财务筹划
3.1 近3年的主要司帐数据和财务筹划
单元：元 币种：东说念主民币
3.2 讲演期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东说念主民币
季度数据与已袒露按时讲演数据各异说明
□适用 √不适用体育游戏app平台
4 股东情况
4.1 普通股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和捏有十分表决权股份的股东总额及前 10 名股东情况
单元: 股
存托凭证捏多情面况
□适用 √不适用
截止讲演期末表决权数目前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及适度关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与履行适度东说念主之间的产权及适度关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 讲演期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 蹙迫事项
1 公司应当根据蹙迫性原则，袒露讲演期内公司经营情况的紧要变化，以及讲演期内发生的对公司经营情况有紧要影响和预测改日会有紧要影响的事项。
细目请见：“第三节 看护层商量与分析 一、经营情况商量与分析”。
2 公司年度讲演袒露后存在退市风险警示或终结上市情形的，应当袒露导致退市风险警示或终结上市情形的原因。
□适用 √不适用
股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条目单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP