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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-022
债券代码：110085 债券简称：通22转债
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律职守。
蹙迫内容指示：
● 拟礼聘的管帐师事务所称呼：四川华信（集团）管帐师事务所（特别世俗结伙）
一、拟礼聘管帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
四川华信（集团）管帐师事务所（特别世俗结伙）（以下简称“四川华信”），驱动建造于1988年6月，2013年11月27日改制为特别世俗结伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席结伙东说念主：李武林。
四川华信自1997年脱手一直从事证券管功绩务。
罢了2023年12月31日，四川华信共有结伙东说念主51东说念主，注册管帐师141东说念主，签署过证券管功绩务审计诠释的注册管帐师东说念主数108东说念主。
四川华信2023年度未经审计的收入总数为16,386.49万元。其中，审计业务收入16,386.49万元，证券业务收入13,195.35万元。四川华信共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5,129.60万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技艺管功绩和建筑业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为1家。
2、投资者保护才气
四川华信已按照《管帐师事务所职业职守保障暂行主见》的司法购买职业保障。罢了2023年12月31日，累计职守补偿名额8,000万元，职业风险基金2,558万元，干系职业保障大约诡秘因审计失败导致的民事补偿职守。
近三年不存在因执业举止发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业举止受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督贬责举止6次、自律监管举止0次和递次贬责0次。19名从业东说念主员近三年因执业举止受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督贬责举止8次和自律监管举止0次。
二、技俩信息
1、基本信息
（1）拟署名技俩结伙东说念主：李武林
1994年景为注册管帐师，1996年脱手从事上市公司审计，1996年脱手在四川华信执业。于今为多家上市公司提供过年报审计、IPO呈报审计和紧要钞票重组等证券劳动。近三年签署了通威股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等审计诠释。
（2）拟安排技俩质地限定复核东说念主员：王映国
2003年景为注册管帐师，1997年脱手从事上市公司审计，1997年脱手在四川华信执业。近三年复核或签署了通威股份有限公司、华融解学股份有限公司、成都高新发展股份有限公司等审计诠释。
（3）拟署名技俩认真司理：唐方模
1998年景为注册管帐师，1998年脱手从事上市公司审计，1998年脱手在本所执业。近三年签署了乐山巨星农牧股份有限公司、鸿利智采集团股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、通威股份有限公司等审计诠释。
（4）拟署名注册管帐师：夏洪波
2014年景为注册管帐师，2013年脱手从事上市公司审计，2013年脱手在四川华信执业。近三年签署了通威股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司等审计诠释。
2、诚信记录
拟署名技俩结伙东说念主李武林、拟署名注册管帐师唐方模、拟安排技俩质地限定复核东说念主员王映国近三年无因执业举止受到刑事处罚，受到证监会绝顶派出机构、行业操纵部门的行政处罚、监督贬责举止，受到证券交往局面、行业协会等自律组织的自律监管举止、递次贬责的情况。
拟署名注册管帐师夏洪波近三年因执业举止受到监督贬责举止1次。
3、寂寞性
四川华信及技俩结伙东说念主、拟署名注册管帐师、拟安排技俩质地限定复核结伙东说念主不存在违背《中国注册管帐师职业说念德守则》对寂寞性要求的情形。
4、审计收费
2023年度公司财务报表审计用度为东说念主民币491万元（含税），里面限定审计用度为东说念主民币152万元（含税），计算东说念主民币643万元（含税）。2024年公司审计用度预估为东说念主民币659万元（含税），其中财务报表审计用度为东说念主民币503万元（含税）、内控审计用度为东说念主民币156万元（含税）。上述审计用度均字据四川华信拟提供的劳动内容、审计职责量及公允合理的原则，并按照《通威股份有限公司管帐师事务所选聘贬责主见（2023年12月初次发布）》干系司法进行笃定，预估审计用度较上一期审计用度有所增多，增多未跨越20%。如后续字据四川华信拟提供的劳动内容、审计职责量等客不雅情况，需对审计用度进行调度的，调度后的审计用度较2023年审计用度增多数未跨越20%，提请推动大会授权公司野心贬责层办理审计用度调度干系事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会干系决议。如调度后的审计用度较2023年审计用度增多数跨越20%（含），提请推动大会授权公司董事会办理审计用度调度干系事项。
二、拟续聘管帐事务所履行的技艺
（一）审计委员会的审议与表决情况
经审计委员会对四川华信的基本情况、专科胜任才气、投资者保护才气、诚信景况、寂寞性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，董事会审计委员会合计2023年度四川华信较好地履行了管帐师事务所的职责职责，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚抓以公允、客不雅的格调进行寂寞审计，较好地履行了外部审计机构的职守和义务，具有饱胀的投资者保护才气。上述技俩结伙东说念主、质地限定复核东说念主和本期署名注册管帐师不存在违背《中国注册管帐师职业说念德守则》寂寞性要求的情况。2024年4月22日，经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会情愿续聘四川华信为公司2024年度财务审计机构和里面限定审计机构，并情愿将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第十八次会议以9票情愿，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》。
（三）收效日历
本次续聘管帐师事务所事项尚须提交公司2023年年度推动大会审议，并自公司2023年年度推动大会审议通过之日起收效。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
2024年4月30日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-025
债券代码：110085 债券简称：通22转债
通威股份有限公司
对于展望2024年日常关联交往的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律职守。
蹙迫内容指示：
● 本公告波及的日常关联交旧事项无需提交推动大会审议。
● 本公告波及的日常关联交旧事项不会对关联东说念主上市公司酿成较大依赖。
● 本公告波及的日常关联交旧事项适宜公司试验情况及野心发展需要，交往订价罢职平允、平允、公允的原则，不会影响公司的寂寞性，也不会对公司的抓续野心才气产生不利影响。
一、日常关联交往基本情况
（一）日常关联交往履行的审议技艺
通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2024年展望与通威集团有限公司绝顶下属子公司（以下称“通威集团绝顶下属子公司”）、成都通宇物业贬责有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限职守公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主东说念主宠物食物有限公司（以下称“好主东说念主”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威买卖贬责有限公司（以下称“通威商管”）发生辰常关联交往。
2024年4月22日，公司第八届董事会寂寞董事故意会议第一次会议审议通过了《对于展望2024年日常关联交往的议案》，寂寞董事合计：公司展望2024年发生的日常关联交往适宜公司试验情况及野心发展需要，关联交往的方案技艺正当、有用，其订价原则和结算依据平允、合理，不存在毁伤公司及推动利益的情况，不会对公司的寂寞性产生影响。
2024年4月28日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《对于展望2024年日常关联交往的议案》，关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士进行了躲避表决。本关联交往无需提交公司推动大会审议。
（二）2023日常关联交往的试验膨胀情况
注：2023年度公司与各关联东说念主试验发生的日常关联交往计算金额为24,380.20万元，占罢了2022年底包摄于上市公司推动净钞票的0.40%。
（三）2024年日常关联交往展望金额和类别
二、 关联方先容和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、通宇物业
公司称呼：成都通宇物业贬责有限公司
住 所：中国（四川）解放贸易西宾区成都高新区天府通衢中段588号1栋37楼3701号
法定代表东说念主：黄其刚
注册成本：（东说念主民币）500万元
主营业务：物业贬责；泊车场贬责；清洁劳动；会议及展览展示劳动等
主要推动：通威集团有限公司（抓有100%股权）
2、通威传媒
公司称呼：成都通威文化传媒有限公司
住 所：中国（四川）解放贸易西宾区成都高新区天府通衢中段588号1栋37层3701号
法定代表东说念主：黄其刚
注册成本：（东说念主民币）1,000万元
主营业务：影视创作；企业贬责盘考；商务盘考；会议及展览展示劳动；企业形象策划；商场营销策划等
主要推动：通威集团有限公司（抓有100%股权）
3、新锐科技
公司称呼：成都新锐科技发展有限职守公司
住 所：成都高新区二环路南四段2号402室
法定代表东说念主：马学果
注册成本：（东说念主民币）333万元
主营业务：诡计机软硬件技艺开发、技艺转让、技艺劳动、技艺盘考等
主要推动：通威集团有限公司（抓有60.06%股权）
4、通威置业
公司称呼：成都通威置业有限公司
住 所：成都高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼
法定代表东说念主：管亚梅
注册成本：（东说念主民币）23,649.0481万元
主要业务：住宅室内庇荫装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租出、物业贬责等
主要推动：通威集团有限公司（抓84.57%股权）
5、通威集团
公司称呼：通威集团有限公司
住 所：中国（四川）解放贸易西宾区成都高新区天府通衢中段588号
法定代表东说念主：管亚梅
注册成本：（东说念主民币）20,000万元
主要业务：商品批发与零卖；畜牧业；科技膨胀和应用管功绩；软件和信息技艺管功绩；物业贬责；租出业；太阳能发电等
主要推动：刘汉元（抓80%股权）、管亚梅（抓20%股权）
6、好主东说念主
公司称呼：成都好主东说念主宠物食物有限公司
住 所：成都高新区创业路2号
法定代表东说念主：胡荣柱
注册成本：（东说念主民币）1,000万元
主要业务：议论、开发、坐蓐宠物食物（饲料）等
主要推动：通威集团有限公司（抓60%股权）
7、通威商管
公司称呼：成都通威买卖贬责有限公司
住 所：中国（四川）解放贸易西宾区成都高新区天府通衢中段588号37楼
法定代表东说念主：黄其刚
注册成本：（东说念主民币）1,000万元
主要业务：买卖概述体贬责劳动、五金居品零卖、消防器材销售、办公用品销售等
主要推动：通威集团有限公司（抓100%股权）
8、通威微电子
公司称呼：通威微电子有限公司
住 所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区皆集区内
法定代表东说念主：禚玉娇
注册成本：（东说念主民币）85,000万元
主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用开拓制造；半导体器件专用开拓销售；电子元器件制造；电子元器件批发等
主要推动：通威集团有限公司（抓94.82%股权）
（二）与公司的关联关系
通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主东说念主、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股推动通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股推动，适宜《上市公司信息表露贬责主见》司法的与本公司组成关联关系情形。
（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主东说念主、通威置业和通威商管均照章存续且坐蓐野心完满平时，有才气履行与本公司发生的干系交往。
三、关联交往主要内容和订价战略
（一）2024年，公司将链接吸收通宇物业提供的物业贬责、特约劳动、会务安排、泊车等一系列劳动，此项日常关联交往全年发生额展望为9,500万元阁下，包括物业贬责用度、特约劳动用度、会务用度、泊车用度及水电、集聚使用用度等，以现款结算，订价战略为：以通宇物业对其他非关联方提供物业贬责劳动的价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
（二）2024年，通威传媒将邻接公司一系列的宣传、膨胀及干系配套业务，此项日常关联交往展望全年发生6,000万元阁下，以现款结算，订价战略为：以通威传媒对其他非关联方提供相应劳动的价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
（三）2024年，新锐科技将链接为公司太阳能电板提供电板情态外不雅检测开拓及自动包装开拓。此项日常关联交往展望全年发生11,000万元阁下，以现款结算，订价战略为：以新锐科技对其他非关联方提供相应劳动的价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
（四）2024年，公司将链接租出通威置业所抓有房屋建筑物行为公司的办公局面。此项日常关联交往展望全年发生2,000万元阁下，以现款结算，订价战略为：以通威置业为其他非关联方提供办公局面的租出价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
（五）2024年，通威集团绝顶下属子公司将采购公司控股子公司四川通威食物有限公司绝顶控股子公司的食物及餐饮劳动（以下简称“通威食物及下属子公司”）等。此项日常关联交往展望全年发生300万元阁下，以现款结算，订价战略为：以通威食物及下属子公司为其他非关联方提供食物和餐饮劳动的价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
（六）2024年，好主东说念主将链接租出公司的机器开拓和房屋建筑物。此项日常关联交往展望全年发生600万元阁下，以现款结算，订价战略为：以公司为其他非关联方提供开拓和房屋建筑物的租出价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
（七）2024年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物质、办公物质、职工福利等商品供给。此项日常关联交往展望全年发生300万元阁下，以现款结算，订价战略为：以通威商管对其他非关联方提供相应劳动的价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
（八）2024年，通威微电子将租出公司全资子公司通威太阳能的房屋建筑物。此项日常关联交往展望全年发生1,000万元阁下，以现款结算，订价战略为：以通威太阳能为其他非关联方提供房屋建筑物的租出价钱为圭臬，罢职平允、平允、公允的原则。
四、关联交往经营和对上市公司的影响
公司2023年度发生以及2024年度展望发生的日常关联交往是为卓绝志公司及分子公司平时坐蓐野心需要，故意于充分愚弄关联方的资源上风，竣工合理的资源树立，故意于守护公司坐蓐野心踏实，莳植公司运营后果。
上述日常关联交往展望2024年发生总数为30,700万元，差异占公司最近一期经审计包摄于上市公司推动净钞票、净利润以及公司营业收入的0.50%、2.26%、0.22%，不会对公司2024年野形势况组成紧要影响，不存在毁伤上市公司或中小推动利益的情形。
五、备查文献
（一）公司第八届董事会第十八次会议决议
（二）公司第八届董事会寂寞董事故意会议第一次会议决议
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
2024年4月30日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-023
债券代码：110085 债券代码：通22转债
通威股份有限公司
对于2024年度公司及下属子公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律职守。
蹙迫内容指示：
● 被担保东说念主称呼：公司、公司下属子公司、公司合作及联营公司。
● 本次担保金额及已试验为其提供的担保余额：展望公司及下属子公司相互提供担保、公司及下属子公司对公司合作及联营公司提供担保总数度不跨越1,000亿元东说念主民币（或等值外币）。
● 罢了2024年3月31日，公司及下属子公司相互提供担保及公司为合作、联营公司提供担保试验余额为257.30亿元。
● 本次担保是否有反担保：公司将字据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障举止。
● 对外担保过期的累计数目：罢了2024年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下旅客户提供担保过期额为50万元，按条约商定未到分责清理日，通威农业融资担保有限公司为下旅客户担保代偿款余额为1,449.54万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保过期金额为0。
一、情况概述
跟着公司农业及光伏新动力业务的加快发展，野心畛域束缚上涨，资金需求也随之增大。为更好地补助下属子公司的野心发展，字据试验野心需要，2024年公司及下属子公司、合作及联营公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：
1、 公司为下属子公司及合作、联营公司提供担保；
2、 下属子公司为合作、联营公司提供担保；
3、下属子公司为其他子公司提供担保；
4、下属子公司为公司提供担保；
5、由第三方担保机构为下属子公司或公司的干系业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。
6、单据池业务波及的担保不包括在内。
字据当今公司业务发展情况及拓展速率，展望上述担保事项波及的担保额度不跨越1,000亿元东说念主民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自2023年年度推动大会审议通过之日起至2024年年度推动大会召开之日止，该担保额度在授权使用期限内可轮回使用。为莳植职责后果，优化担保手续办理过程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的干系担保事项文献；当与金融机构或其他单元发生单笔跨越60亿元东说念主民币（或等值外币）或期限跨越二十年（含二十年），况且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单元另行出具干系的董事会担保决议。
公司展望担保金额如下：
上述担保额度仅为展望的担保额度，且为不同期点各自的最高担保金额，在消失时点一说念担保总数累计不跨越1,000亿元。在担保总数不跨越1,000亿元的前提下：1、为钞票欠债率70%以上的子公司担保额度如有富足，不错将额度调剂用于为钞票欠债率低于70%的子公司担保；2、为钞票欠债率高于70%的合作、联营公司担保的额度如有富足，可将额度调剂用于为钞票欠债率低于70%的合作、联营公司担保。
展望具体担保包括但不限于下表所示，担保额度期限自2023年年度推动大会审议通过之日起至2024年年度推动大会召开之日止：
（一）本公司对下属钞票欠债率低于70%的子公司担保情况展望：
（二）本公司对下属钞票欠债率高于70%的子公司担保情况展望：
（三）本公司对合作、联营公司担保情况展望：
（四）下属子公司对钞票欠债率低于70%的其他子公司担保情况展望：
（五）下属子公司对钞票欠债率高于70%的其他子公司担保情况展望：
（六）下属子公司对合作、联营公司担保情况展望：
二、审议技艺
2024年4月28日，公司第八届董事会第十八次会议以9票赞好意思、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》。
该事项尚需提交公司2023年年度推动大会审议通事后实施。
三、担保条约主要内容
1、担保条约的具体内容以具体业求试验发生时为准。
2、担保神情：连带职守保证
3、担保期限：字据每笔借钱的试验发生辰期，按照干系法律律例及两边商定笃定。
四、担保的必要性和合感性
本次担保事项主要为公司及下属子公司相互提供的担保，担保所涉融资系为得志公司及子公司试验野心之需要，故意于公司业务的平时开展，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的才气，不会影响公司抓续野心才气及公司推动利益，具有必要性和合感性。
五、董事会见识
公司董事会合计：公司及下属子公司2024年度相互提供担保，故意于得志各自野心所需资金需求，担保对象为公司或下属子公司，担保风险总体可控，适宜干系法律律例和《公司司法》的司法。公司董事会情愿2024年度公司及下属子公司相互提供担保。
六、累计对外担保数目及过期担保的数目
罢了2024年3月31日，公司及下属全资、控股子公司试验对外担保（即对公司合并报表范围除外对象的担保）余额2.25亿元，占公司最近一期经审计归母净钞票的0.37%；公司对下属子公司试验担保余额为254.52亿元，占公司最近一期经审计归母净钞票的41.37%；下属子公司对联公司试验担保余额为2.53亿元，占公司最近一期经审计归母净钞票的0.41%。罢了2024年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下旅客户提供担保过期额为50万元，按条约商定未到分责清理日，通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为1,449.54万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保过期金额为0。
七、备查文献
1、公司第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
附件1-1：展望被担保对象（钞票欠债率70%以下）的基本情况
附件1-2：展望被担保对象（钞票欠债率70%以下）的财务数据
附件2-1：展望被担保对象（钞票欠债率70%以上）的基本情况
附件2-2：展望被担保对象（钞票欠债率70%以上）的财务数据
通威股份有限公司
董事会
2024年4月30日
附表1-1：展望被担保对象（钞票欠债率70%以下）的基本情况
附表1-2：展望被担保对象（钞票欠债率70%以下）的财务数据
单元：万元欧洲杯体育
附表2-1：展望被担保对象（钞票欠债率70%以上）的基本情况
附表2-2：展望被担保对象（钞票欠债率70%以上）的财务数据
单元：万元
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